Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Cumpliendo con la normativa legal vigente relacionada a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) y Ley Orgánica de Drogas (LOD), Casa de Cambio ZOOM, C.A. capacita a todo el personal y directivos, de todos los niveles que puedan contribuir a prevenir, controlar y detectar irregularidades provenientes de actividades ilícitas o financiar tanto el terrorismo como la proliferación de armas de destrucción masiva